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开始在“林总”提供的“外汇平台”上买卖外汇

  原标题:女子“投资外汇”被骗 民警赴粤捣毁诈骗窝点7月30日,淮北市公安局相山分局责任区刑警一队侦破一起系列利用虚假外汇平台进行诈骗的案件,捣毁一个电信诈骗窝点,抓获两名嫌疑人

  7月30日,淮北市公安局相山分局责任区刑警一队侦破一起系列利用虚假外汇平台进行诈骗的案件,捣毁一个电信诈骗窝点,抓获两名嫌疑人。

  今年6月,相山分局责任区刑警一队接到一名邢女士的报案,她告诉民警自己之前在微信中添加了一个“好友”,这个“好友”自称是外汇投资顾问林总,并介绍邢女士在一个外汇买卖平台上投资,保证百分之百赚钱,邢女士信以为真,开始在“林总”提供的“外汇平台”上买卖外汇,因为一直盈利,所以她一直投入,直到她投入到6万元的时候,她发现盈利的金额居然无法提现,且再也联系不到“林总”了。

  “根据受害人的描述和提供的证据,我们可以初步判断这是一起电信诈骗案件,”侦查民警李坤对这类诈骗案件并不陌生,“甚至这个所谓的投资平台都是假的!”

  接案后,根据邢女士提供的嫌疑人所使用银行卡号、手机号码及微信号,侦查民警一方面调取该信用卡户主及流水信息,查询资金流;另一方面向市局有关部门申请联合侦查。在市局网安等部门的配合下,经过大量的信息梳理,最终确定嫌疑人藏匿在广东省廉江市。

  7月20日,侦查民警立即奔赴廉江市开展工作,在当地警方的配合下,民警确定了嫌疑人的诈骗窝点地址及主要嫌疑人租住处。

  “这些诈骗嫌疑人都有丰富的经验,要找到一个好的时机,将所有嫌疑人一起抓获!”因为嫌疑人为一男一女,且两人常不在一起,为避免抓捕中打草惊蛇,防止嫌疑人销毁犯罪证据,侦查民警决定分两组同时实施抓捕。经过多日的守候,7月23日,民警终于等来最佳抓捕时机,同时将该案主要嫌疑人林某、许某抓获。

  面对侦查民警的审讯,两名嫌疑人对其私自搭建虚假平台,诱使被害人在其搭建的平台买卖外汇进行诈骗的违法事实供认不讳。据了解,林某与许某为情侣,两人均是95后,有丰富的电信诈骗经验,曾经在深圳等地实施电信诈骗,因深圳房屋租金高,才来到廉江租住继续实施电信诈骗。两人通过添加微信好友,寻找“猎物”,引诱他们进入虚假平台进行“投资”,并通过后台控制数据,营造虚假盈利现象,通过第三方支付通道将被害人的资金转入自己的账户。

  目前,两名嫌疑人已被刑事拘留,相关受害人落实工作正在开展,案件还在进一步侦办中。

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